В мире

04.06.2018 07:53
В Великобритании назвали число фигурантов дел о подозрительном богатстве

В Великобритании назвали число фигурантов дел о подозрительном богатстве

В Великобритании назвали число фигурантов дел о подозрительном богатстве

В Великобритании заморозили активы более сотни владельцев крупных состояний в рамках расследования, которое Национальное агентство по борьбе с преступностью ведет в отношении коррумпированных бизнесменов из разных стан мира. В их число попали многие граждане России, сообщает сегодня, 3 июня, NEWSru.com со ссылкой на The Times.
 
Такое решение стало возможным после того, как в нынешнем году вступило в силу разрешение для британских госорганов направлять иностранным владельцам активов, находящихся на территории страны, запросы о необъясненном происхождении их имущества (Unexplained Wealth Orders).
 
Согласно ему, с февраля этого года власти получили право направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о невыясненном происхождении их состояния. Если происхождение средств не будет обосновано, правоохранители могут арестовывать это имущество. При этом, сначала британские госорганы могут направить владельцу крупного состояния запрос о необъяснимом происхождении имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO), потом направить запрос о промежуточной заморозке активов (Interim Freezing Order) и затем заморозить любые подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 71 тысяча долларов) до тех пор, пока владелец ясно не объяснит их происхождение. В случае неудовлетворительных объяснений активы могут быть конфискованы.
 
«После вступления в силу новых правил замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес предупредил, что российским богачам, как и другим состоятельным иностранцам, живущим в Великобритании, придется дать объяснения по поводу происхождения их средств», - сообщает портал.
 
Директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун рассказал The Times, что агентство ведет расследование в отношении примерно 120-140 человек, которые подозреваются во владении имуществом невыясненного происхождения. При этом, по словам чиновника, гражданство подозреваемых для следствия значения не имеет.
 
«Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основании их национальности», - передают журналисты слова Туна.
 
При этом источник The Times в правительстве Великобритании проинформировал журналистов, что «значительную часть» фигурантов расследования агентства составляют либо граждане РФ, либо люди так или иначе связанные с Россией. И это расследование ускорилось после попытки отравить в Солсбери отца и дочь Скрипалей, вину за которую Лондон возлагает на Москву.
 
«Это увеличило количество работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных россиян», - рассказал журналистам сотрудник правительства.
 
Также, передает NEWSru.com, расследование в отношении зарубежных инвесторов активизировалось после того, как минфин США ввел санкции в отношении некоторых российских чиновников, бизнесменов и принадлежащих им компаний. Этих людей обвинили в коррупции и связях с путинским режимом, а из-за ограничений они лишились возможности сотрудничать с американскими партнерами. При этом Тун настаивал, что активность британцев с санкциями США никак не связана.
 
«Параллельно британская разведка проверяет законность выдачи инвестиционных виз tier 1 богатым россиянам с целью выяснить, были ли они получены честным путем. Так, проблемы с получением визы инвестора возникли у российского бизнесмена, владельца британского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича. В результате миллиардер получил паспорт Израиля, с которым может проводить до полугода в Британии и без визы», - сообщили журналисты портала и отметили, что в настоящее время Абрамович отозвал заявление на продление британской инвестиционной визы.
 
Напомним, в середине мая комитет по международным делам палаты общин опубликовал доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании» и призвал британские власти ввести дополнительные санкции против лиц, связанных с Кремлем, а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России, так как Соединенное Королевство не должно закрывать глаза на «клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон». Парламентарии назвали «грязные деньги» из России угрозой национальной безопасности. В России данный доклад британского парламента сочли недружественным шагом, увидев в нем угрозу для инвесторов из любой страны.

Источник: fn-volga.ru

Смотрите также

01.06.2018 09:26 США согласятся на честную сделку по NAFTA или ее не будет

31.05.2018 11:47 Меркель пригласила Эрдогана с визитом в Берлин после выборов

24.05.2018 10:52 США рассматривают расширение санкций против РФ

Добавить в закладки и поделиться: 
 
Комментариев: 0

Ваше сообщение
Ваше имя:
Мы не требуем обязательного указания имени, Вы можете оставить это поле пустым, при этом Ваш комментарий будет опубликован со стандартным именем «Гость».
Ваш e-mail адрес:
Если Ваш комментарий подразумевает какую-то реакцию на него или Вы считаете что он, возможно, может послужить основой для самостоятельной публикации (см. Правила размещения комментариев), укажите свой действующий e-mail адрес для того, чтобы мы могли связаться с Вами. В противном случае оставьте это поле пустым.
Комментарий:
Текст комментария должен быть указан. В нем не могут быть использованы html-коды и ссылки. Также действуют некоторые другие ограничения. Подробно об этом Вы можете узнать из Правил размещения комментариев.
Подтверждаю что я прочитал Правила размещения комментариев и согласен соблюдать их.
Защитный код:
Введите код, изображенный на картинке выше. Если Вы не можете прочесть его,обновите изображение кликнув на него.